中國企業(yè)進行境外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。
境外投資備案證書是資金進出國內(nèi)外的憑證。很多小伙伴反應(yīng)，在香港投資業(yè)務(wù)，公司注冊下來了，但是正想往香港轉(zhuǎn)款的時候銀行不答應(yīng)。銀行要求先辦理好境外投資備案證書才能正常轉(zhuǎn)款。
辦理境外投資備案證書的主要申請資料是前期工作落實情況說明，審計報告，并購盡職調(diào)查報告（如果是以并購形式收購境外企業(yè)）。其中審計報告和并購盡職調(diào)查報告分別由第三方，也就是會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所分別出具。而前期工作落實情況說明是企業(yè)在盡職調(diào)查，可研報告，投資環(huán)境分析，資金來源證明等幾個大模塊進行論述。
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